Законодательно-нормативное регулирование в Украине

валюта, перечисленная как кредит, ссуда, финансовая помощь в соответствии с договором;

валюта, купленная уполномоченным банком по поручению владельца счета для погашения задолженности за кредитом, ссудой (в том числе проценты, комиссионные, неустойка), возвращение поворотной финансовой помощи;

валюта, перечисленная адвокатской компанией, которая по поручению владельца счета представляет его интересы за границей в решении дел относительно наследства, пенсии, алиментов, возмещения причиненного вреда, страхового возмещения;

валюта II группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, купленная уполномоченным банком на межбанковском валютном рынке Украины по поручению владельца счета за другую иностранную валюту этой группы Классификатора в соответствии с условиями договора банковского счета;

валюта, перечисленная владельцу счета за выполненное им обязательство за должника по договору поруки;

валюта, что была раньше ошибочно (излишне) перечислена из этого счета. Отмеченные средства засчитываются на этот счет в сумме, что не превышает ранее перечисленную.

Из текущего счета в иностранной валюте за распоряжением физического лица – резидента или по его поручению проводятся такие операции:

а) в иностранной валюте:

перечисление за пределы Украины через корреспондентские счета уполномоченных банков Украины и корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках Украины, в соответствии с Правилами осуществления переводов иностранной валюты;

перечисление на счет нерезидента-инвестора в Украине или на его счет в иностранном банке с целью выкупа частицы участия иностранного инвестора, внесенной им в уставный фонд украинского предприятия, других средств, связанных с частичным или полным возвращением иностранному инвестору его инвестиции, осуществленной в Украину, и совместную деятельность без создания юридического лица, а также полученных нерезидентом доходов (дивидендов) от инвестиционной деятельности в Украине;

выплата наличностью;

выплата платежными документами;

перечисление в пределах Украины на счет другого физического лица – резидента;

перечисление на собственный текущий или собственный вкладной (депозитный) счет в иностранной валюте;

продажа на межбанковском валютном рынке Украины для последующего зачисления на счет в национальной валюте;

перечисление за пределы Украины при условии получения индивидуальной лицензии Национального банка на перевод иностранной валюты за пределы Украины с целью приобретения ценных бумаг украинских эмитентов и облигаций внешних государственных ссуд Украины;

перечисление владельцем счета средств по операциями с сберегательными (депозитными) сертификатами;

купля заранее оплаченных платежных карточек международных платежных систем;

перечисление нерезидентам для погашения задолженности за кредитами, ссудами в иностранной валюте (в том числе проценты, комиссионные, неустойка), возвращение поворотной финансовой помощи на основании регистрационных свидетельств относительно привлечения кредитов, ссуд в иностранной валюте, выданных Национальным банком;

перечисление за границу инвестиций на основании индивидуальных лицензий Национального банка;

перечисление средств для погашения задолженности за полученным кредитом в иностранной валюте (в том числе проценты, комиссионные, неустойка);

перечисление на основании индивидуальной лицензии Национального банка на счет нерезидента как оплата недвижимого и движимого имущества (земельные участки, жилые дома, квартиры, офисы, транспортные средства, оборудование и тому подобное, за исключением ценных бумаг), что принадлежит нерезиденту на правах наследства или было приобретено им в Украине;

продажа на межбанковском валютном рынке Украины иностранной валюты II группы Классификатора за другую иностранную валюту этой группы Классификатора с одновременным зачислением купленной иностранной валюты на счет этого физического лица в соответствии с условиями договора банковского счета;

перечисление владельцем счета кредитору для выполнения обязательств за должника по договору поруки;

перечисление в пределах Украины поручителю как возмещение за выполненное им обязательство по договору поруки на основании индивидуальной лицензии Национального банка на использование иностранной валюты на территории Украины как средства платежа;

Информация по теме:

Анализ расходов коммерческого банка
К расходам банка относятся: процентные расходы; комиссионные расходы; прочие банковские операционные расходы (по операциям с филиалами, на оперативный лизинг, штрафы, пеня, оплаченная по банковским операциям); прочие небанковские операционные расходы (негативный результат от продажи основных средст ...

Страховые премии и выплаты
Среди федеральных округов РФ как по объему страховых премий, так и по объему выплат по всем видам страхования (кроме ОМС) в 1 полугодии 2010г. лидировал Центральный федеральный округ - 161,42 млрд. руб. страховых премий (56,5% от общего объема страховых премий) и 72,81 млрд. руб. выплат (54,0% от о ...

Проблемы нормативно-правового обеспечения фондового рынка Украины
При ответе на вопрос о нормативно-правовом обеспечении рынка ценных бумаг на Украине можно констатировать, что эта область является достаточно урегулированной. Подтверждением тому может служить значительное количество законов, имеющих целью регулирование украинского рынка ценных бумаг. Это законы & ...